واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است

بانک مرکزی:
🔹واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

@isna94

@yazarnews